恒信期货华鑫股份: 华鑫股份关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：华鑫股份关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告）恒信期货

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份编号：临 2025－015 上海华鑫股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月13日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室以现场结合视频方式召开，应到监事4人，实到监事4人，由监事会主席刘山泉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了《公司关于取消监事会暨修改公司章程的预案》。为进一步提高公司规范运作水平，根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告，上海华鑫股份有限公司监事会2025年5月14日。

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